Alerta en la Supersociedades por reaparición de la 'pirámide' DMG

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09 noviembre 2017 19:44:23 Noticias de Bucaramanga, Santander y Colombia - Vanguardia.com

La Superintendencia de Sociedades alertó este jueves a la ciudadanía sobre la reaparición de actividades de la captadora ilegal DMG.... Credito: COLPRENSA, BOGOTÁ Artículo completo en Alerta en la Supersociedades por reaparición de la 'pirámide' DMG

Vice Todas las noticias Time09 noviembre 2017 19:44:23


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¿Qué pasó con el dinero de DMG?

1.4899546 11 noviembre 2017 18:24:55 Noticias de Bucaramanga, Santander y Colombia - Vanguardia.com

A David Murcia Guzmán le esperan tres semanas de ansiedad. Hoy cumplirá su condena en Estados Unidos por lavado de activos y durante este tiempo, se surtirá el proceso legal para que el “padre” de las pirámides en Colombia vuelva al país a pagar 22 años de cárcel que le debe a la justicia local.... Credito: COLPRENSA, MEDELLÍN

Vice Todas las noticias Time11 noviembre 2017 18:24:55


“No sabemos qué pasó con el dinero de DMG”

1.243893 11 noviembre 2017 17:02:40

Por Julián Amorocho Becerra A David Murcia Guzmán le esperan tres semanas de ansiedad. Hoy cumplirá su condena en Estados Unidos por lavado de activos y durante este tiempo, se surtirá el proceso legal para que el “padre” de las pirámides en Colombia vuelva al país a pagar 22 años de cárcel que le debe a la justicia local. No es solo por el hecho de pasar de una prisión de mínima seguridad en Pensilvania a quizá volver a La Picota, donde la dureza de la reclusión es mayor, también se trata de que considera que no ha tenido un trato justo en el país. Aquí fue condenado por captar ilegalmente dinero de unos 240.000 colombianos, muchos de los cuales pusieron todo su patrimonio allí y lo terminaron perdiendo. EL COLOMBIANO dialogó con Robert Abreu, defensor de Murcia en Estados Unidos, que contó cómo fue su proceso legal y lo que le esperará de regreso en Colombia. ¿Cuándo estará Murcia Guzmán en el país? Como él no tiene estatus legal en Estados Unidos, va a servicio de inmigración y será deportado formalmente. El trámite pide un pasaporte a la embajada colombiana y se surten unos trámites que demorarán dos o tres semanas. A principios de diciembre debe llegar. Entretanto, se quedará en un centro de detención en inmigración, donde están personas que no tienen permiso en el país. ¿Cómo quedan sus cuentas con la justicia? Yo intenté que el gobierno colombiano le valiera los 6 años que pagó en Estados Unidos, pero no quisieron. Entonces lo que pagó aquí no vale nada en Colombia, donde le esperan 22 años, aunque sea por el mismo delito. ¿Cómo pasó de 20 años de prisión, de los que se habló al principio, a pagar solamente 6? Estados Unidos le dio 20 años de prisión, que no aceptamos. Después de un año de pelea, se rebajó a 9 años y cumplió 6 porque le aceptaron conmutar el tiempo de cárcel que cumplió en Colombia. Aparte, por buen comportamiento, le dieron otro 15% de tiempo de rebaja. ¿Entonces qué fue lo que pagó en Estados Unidos? Siempre he pensado que lo de Estados Unidos fue una trampa que le tendieron y quizá el gobierno colombiano pensó que lo iban a tener acá 20 años encarcelado. Es que la forma que se montó este caso pareció un montaje. A él le proponen varias personas de DMG y afuera de la empresa que invirtiera en Estados Unidos. Mandaron 2 millones de dólares a Merrill Lynch (empresa de gestión de capital) en Nueva York a una cuenta de inversión y con eso compraron varias propiedades en una zona lujosa en Miami. Pero el dinero que se usó para mandar a Estados Unidos se cambió en el mercado negro y eso se considera lavado de activos. Aparte, dijeron que alguien en México que era de DMG recibió grandes cantidades de dólares en efectivo, aparentemente del narcotráfico, pero nunca se comprobó que Murcia estuviera metido ahí o que el dinero hubiera llegado a cuentas de la holding. Entonces, si no fue una condena por ‘pirámide’ ¿qué plata devolvió? Las propiedades en EE.UU. de DMG tenían valor de 7 millones de dólares. Firmamos un acuerdo de decomiso y pedimos entregarar el dinero a los damnificados de Colombia. No sabemos si se hizo la entrega. El Gobierno asegura que tiene dinero oculto. ¿Es cierto? Que yo sepa, él no queda con un centavo. A él lo detienen y en cada sucursal de DMG había dinero en efectivo. Sin embargo, el gobierno no clausura las empresas sino dos semanas después. ¿Qué pasó con ese dinero? nadie lo sabe, pero ahí está la plata . PLATA ENREDADA Y RIESGO DE REVIVIR En 2008, DMG llegó a tener 200 mil aportantes que, pese a conocer los riesgos de este tipo de intervención, terminaron perdiendo dinero al darse la intervención de la pirámide. Nueve años después, la liquidadora, María Mercedes Perry, sostuvo que se ha indemnizado a los damnificados con 93 millones de pesos, pero hay deudas por un billón 32 mil millones. Aparte, desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sostienen que Murcia tiene bienes ocultos. Las alarmas ya se dispararon en la Superintendencia de Sociedades, que alertó que con el anuncio de regreso de Murcia, empezaron a aparecer nuevos afiches de DMG, invitando a la gente a revivir la pirámide. DMG Corrupción Pirámides

Vice Todas las noticias Time11 noviembre 2017 17:02:40


La pirámide de los especiales

1.1133456 24 septiembre 2016 21:32:41 RSS Principal

Rodrigo Alberto Peláez Leer más sobre Rodrigo Alberto Peláez Con frecuencia, hablando de café con productores y consumidores inquietos, me preguntan: ¿qué es lo especial de un café?, ¿qué hace la diferencia para que sea especial?, ¿qué hay que hacer para obtenerlo? Contestar implica entrar en profundidades acerca del tema que hacen difícil entenderlo clara y rápidamente. Una forma didáctica de comprender esta estructura, es asemejar las categorías del café a una pirámide. Para empezar, el café que consumimos en Colombia está por debajo en calidad de los que voy a describir a continuación. En la base están los cafés de grado comercial, los que exportamos como tipo Federación constituyen la mayoría de nuestro grano, libre de defectos en taza, mezcla de todas las fincas, que expresa en su sabor un perfil de café suave colombiano y su precio está sujeto a las cotizaciones de bolsa. Nuestro famoso Café de Colombia, en su mayoría es un commodity, usado para mezclas, mejorar inferiores y se consume sin preservar su origen e identidad. Bajo esta categoría se vende la mayor parte de nuestra producción, y este mercado está dominado por 6 o 7 compañías que comercializan el 80% de la producción mundial. Es una categoría donde impera el monopolio, estos gigantes manipulan a su antojo los mercados, y a no ser por una situación excepcional en el clima, no permiten que los precios suban más allá del límite de supervivencia de 10 millones de productores que hay en el planeta. Por encima de los anteriores, y extraído de estos, están los cafés especiales por preparación. En la trilla se separan los granos de mayor tamaño y se conforma un grupo denominado, cafés supremos. Estos solo se diferencian del grado comercial por su apariencia física y tienen unos leves sobreprecios que benefician a los trilladores por su proceso industrial, pero que para el productor no son significativos. Continúan los cafés certificados, 35% de nuestra producción, son una categoría donde el productor se debe acoger a códigos de conducta determinados por empresas comercializadoras internacionales y que se arropan bajo el mediático nombre de "Fairtrade". Son una categoría muy cuestionada en la literatura (LA PATRIA, "¿Está funcionando el "Fairtrade"?, agosto 28 de 2016) y los sobreprecios reconocidos a los productores no son representativos del esfuerzo necesario para producirlos. Hace unos años pusimos en ellos muchas esperanzas, pero con el tiempo hemos visto que no representan mayor beneficio y son una estrategia comercial de los certificadores para capturar valor en su beneficio sin transferirlo al productor. Siguen los cafés especiales de origen regional y cafés de finca o "Estate Coffee", en estos lo más importante es la alta calidad y trazabilidad, saber de dónde vienen, sin mezclas, y con una diferenciación en taza que identifica una región o finca determinada de acuerdo a su sabor. Estos cafés son un apetitoso manjar para compradores, quienes los pagan con pequeños sobreprecios, y en sus manos se vuelven un bien valioso para vender en mercados de alto valor, y cafés de tercera ola de moda en el mundo (LA PATRIA, Las Olas del café, Oct 18-2015). De esto tenemos mucho en Colombia, pero infortunadamente los productores no lo sabemos. La única forma de que nuestros agricultores reciban mejor precio es replanteando nuestro papel en la cadena de valor, gestionando modelos productivos de alta calidad, valor compartido, transparencia y transferencia de valor al origen. Tenemos un inmenso potencial en el vértice de la pirámide, pero escalarla requiere una reingeniería desde el eslabón productivo, organizando asociaciones, con una estrategia comercial de origen privado, apoyados por Federación, pero dejando de esperar que todas las soluciones provengan de la institucionalidad. Fecha de publicación: Domingo, Septiembre 25, 2016 Tema: Opinión

Vice Todas las noticias Time24 septiembre 2016 21:32:41


Tenía su propia pirámide

1.0884064 03 marzo 2016 05:25:20 RSS Principal

LA PATRIA | MANIZALES Leidy Lorena Flórez Osorio seleccionaba muy bien a sus potenciales víctimas. Conseguía datos sobre ellas y cuando verificaba que tenían algún tipo de capital, las abordaba. Luego, se hacía pasar como socia de un grupo que comercializaba productos a gran escala, excusa con la que lograba que los incautos le entregaran su dinero. Ella, a cambio, les ofrecía devolvérselo con intereses altos, pero luego los tumbaba. El negocio de Leidy Lorena terminó el 3 de diciembre pasado, cuando el CTI la detuvo en el barrio Fátima, de Manizales, a las 6:00 de la tarde. Y esta semana se definió que tendrá que pagar por haber tumbado al menos a 22 personas. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales la condenó a 10 años prisión, sin ningún beneficio. Una fiscalía seccional de Manizales logró la sentencia condenatoria por los delitos de captación masiva y habitual de dineros en concurso heterogéneo con negativa de reintegro, estafa agravada, estafa como delito masa y abuso de confianza. Confianza La mujer, de 34 años, estafó a sus víctimas entre el 2012 y el 2015. Investigadores de la Sección de Análisis Criminal CTI de la Fiscalía asociaron 22 denuncias recibidas, las agruparon y así establecieron que Leidy Lorena era la responsable. Ella se ganaba la confianza de sus víctimas, pues les devolvía inicialmente el dinero que le entregaban, lo que hacía que las personas le dieran sumás más altas. Los incautos la llamaban al celular, pero jamás les contestaba. En otras denuncias se estableció que hacía contratos de préstamo de dinero, aprovechándose de la confianza de los ciudadanos. La cuantía del ilícito fue de, al menos, $500 millones. El ente acusador indicó que aún reciben nuevas denuncias por hechos similares, donde aparece como presunta responsable esa mujer. La cifra $4 mil 420 millones tendrá que pagar de multa esta mujer. Les pisan los talones El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, expresó recientemente que las pirámides son negocios que mueven mucho dinero y que se crean en cualquier esquina o garaje, sin que sea detectado con facilidad. Añadió que el año pasado la Supersociedades intervino cinco captadoras ilegales que movieron $246 mil millones. Y desde el 2008, cuando se desmanteló a DMG, se han intervenido 130 entidades, que facturaron alrededor de $5,6 billones, un poco menos que la venta que dejó la energética Isagén.

Vice null Time03 marzo 2016 05:25:20


Los lotes que repararían a las víctimas de DMG

1.0735027 12 febrero 2016 05:23:30 ELESPECTADOR.COM

La recuperación de la plata que la pirámide DMG de David Murcia le tumbó a miles de víctimas ha sido un dolor de cabeza para la Superintendencia de Sociedades y la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry. El pasado 5 de febrero, en una decisión del superintendente delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, pareció que todo se resolvía y que la batalla jurídica entre la liquidadora y Colbank por tres predios en el norte de Bogotá —que suman alrededor de seis hectáreas— estaba decidida. No era para menos: se trata de tres lotes identificados como Nuevo San Antonio, El Bihar y Las Mercedes que hoy están avaluados en más de $70.000 millones. Sin embargo, el representante legal de Colbank, Roberto Charris, recusó al superintendente Polanía y el proceso quedó estancado. Además, en conversación con El Espectador aseguró que denunciará penalmente al funcionario con el argumento de que en su decisión prevaricó —es decir, tomó decisiones contrarias a la ley— porque no tenía facultades para despojarlos de las propiedades y ordenar que se escrituraran a nombre de DMG (ver arriba). La pelea por estos tres predios, que Colbank supuestamente le vendió a DMG a través de unos empresarios que sirvieron como intermediarios, comenzó en 2008. En esa época, la Fiscalía comenzó a indagar por las propiedades a nombre de DMG y encontró un negocio en el que Colbank habría celebrado una promesa de compraventa con los empresarios Juan Carlos Valencia Yepes, Luis Eduardo Gutiérrez y Sandra Cristina Bolaños —también participaron las firmas Inversiones Amorel y Representaciones Guval— que representaban a DMG. Según el auto de la Supersociedades, se firmó un contrato de compraventa por $23.000 millones —pagados en efectivo— que terminaron en manos de Colbank, pero nunca se firmaron escrituras, por lo que las propiedades jamás estuvieron en manos de DMG. La Supersociedades explicó que, independientemente de que no se haya materializado el modo de adquirir el dominio —es decir, la firma de escrituras—, era innegable que se había dado un contrato de compraventa entre Colbank y los intermediarios, por lo que era necesario incluir los tres lotes dentro del inventario de DMG para así poder reparar a las víctimas. “Al estar probado que los propietarios formales del bien (Colbank) recibieron el dinero y que la contraprestación de haber recibido ese dinero era el bien, surge para ellos la calidad de deudores respecto a quien verdaderamente les entregó el dinero, esto es la sociedad intervenida (DMG)”. Desde que la Fiscalía comenzó el proceso de extinción de dominio contra DMG en 2008, se rastrearon todos los bienes que ésta tenía. Entre ellos aparecieron los lotes del norte de Bogotá. E inmediatamente comenzaron los problemas, porque, a pesar de que Colbank aparecía como propietaria en las escrituras, para la Fiscalía era claro que esas propiedades se compraron por $23.000 millones que pagó DMG. Colbank arremetió enseguida y defendió lo que para ellos es su derecho a mantener la propiedad sobre esos lotes. A la vez que la sociedad interponía recursos para que no le quitaran los bienes, la Fiscalía tomó una serie de decisiones. El 21 de septiembre de 2010 ordenó el embargo de las propiedades y que fueran transferidas enseguida a DMG para que la liquidadora María Mercedes Perry las utilizara en la reparación de las víctimas. Pero Colbank apeló la decisión, que el 9 de diciembre de 2014 fue confirmada en segunda instancia por un fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito. Colbank continúo su pelea e interpuso una serie de recursos en la Corte Suprema de Justicia, que no le dieron la razón y confirmaban la decisión dictada por la Fiscalía respecto al traspaso de los lotes a manos de DMG. Todo esto sucedió a lo largo del año pasado, hasta que la liquidadora de DMG le solicitó el 17 de septiembre a la Supersociedades que se incluyeran en el inventario los tres bienes que suman seis hectáreas, como lo había ordenado la Fiscalía. “En consecuencia, este despacho interviene la operación celebrada formalmente entre representaciones Guval y las sociedades Inversiones López Piñeros y Colbank, pues de acuerdo a lo probado en el proceso penal y verificado por este despacho, la realidad material de esa operación devela que el adquiriente de los bienes es la sociedad intervenida (DMG)”, se lee en el auto de Supersociedades. Además le ordenó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte inscribir la propiedad de DMG en liquidación sobre los predios Nuevo San Antonio, El Bihar y Las Mercedes. La defensa de Colbank “El superintendente delegado para Asuntos de Insolvencia está equivocado cuando pretende trasladar unos bienes de la sociedad de Colbank a DMG. Él no tiene competencia ni facultades para eso. Menos cuando no procedía una extinción de dominio. En esa providencia el superintendente confunde maliciosamente y dolosamente una promesa de compraventa con un contrato de compraventa”. Fueron las palabras del representante legal de Colbank, Roberto Charris, para explicar que lo ordenado por la Supersociedades es contrario a la ley. Agregó que entre hoy y el lunes denunciará penalmente al superintendente delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, por prevaricato. “Está diciendo que vendimos, pero nosotros nunca vendimos y menos a DMG. Por eso siempre vamos a dar la pelea. Por qué engañan a las víctimas diciendo que hay un contrato de compraventa. La promesa no permite trasladar el dominio y no hay poder jurídico que nos obligue a escriturarles y a que se nos despoje de esas propiedades”, puntualizó Charris. El representante legal del Colbank agregó que ellos cancelaron el negocio de venta de los lotes cuando se enteraron de que los compradores eran intermediarios de DMG y los estaban engañando: “Nosotros no hacemos el negocio porque nos enteramos de que los compradores nos habían engañado. Pensamos que les íbamos a escriturar a ellos y resulta que dijeron que no, que eso era plata de DMG. No hacemos el negocio. Siempre hemos estado dispuestos a devolver esos dineros, que era lo que recibimos por concepto de esa promesa. Jamás vamos a escriturar”. Charris manifestó que cree que la Oficina de Instrumentos Públicas no va a escriturar los predios y que ellos devolverían los $23.000 millones que recibieron como pago en una serie de consignaciones. “Tengo una promesa de compraventa que jamás se fue a una notaría a escriturar. Ni el superintendente ni ningún juez podrán obligarnos a escriturar (...) Ya hay una demanda de reparación directa contra la Nación por más de $45.000 millones, porque atrevidamente ordenaron una extinción de dominio que jamás existió”, indicó. “La cosa es sencilla: devolvemos la plata porque la promesa fue fallida y nunca se cumplió. Además había un objeto ilícito. En la cláusula decimoprimera prohibía la cesión del contrato. A nosotros no nos pueden vincular ni relacionar con esa captadora ilegal porque somos empresarios con trayectoria decente en el país. Aquí los únicos que pueden cambiar la titularidad de dominio son los jueces civiles o penales cuando hay una extinción de dominio. Pero no con un auto. El superintendente no tiene la facultad”, señaló Roberto Charris.

Vice null Time12 febrero 2016 05:23:30


Empresas multinivel no pueden pagar a personas por traer a otras, eso es una pirámide: Supersociedades

0.9329198 15 enero 2016 16:24:46 ELESPECTADOR.COM

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, explicó en diálogo con Blu Radio en qué consiste el decreto 24 expedido por la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace unos días en el que se establece que las empresas multinivel como Avon, Yanbal, Herbalife, Amyay, Zrii, entre otras, deben tener una sucursal en Colombia para poder funcionar. Reyes dijo que las personas que trabajan para estas compañías deben ganar dinero por la venta de los productos, ya sea una comisión o demás, más no por traer personas a vincularse a la misma porque esto constituye lo que conocemos como una ‘pirámide’. “No se le puede pagar a la gente por traer a otras personas a participar en el esquema, eso es lo que caracteriza lo que la gente conoce como una pirámide, que son los mecanismos de captación ilegal. La remuneración debe estar relacionada con la venta de productos y servicios, y en esa medida una comisión es perfectamente legítima”, indicó. El director de la entidad de control enfatizó en que la remuneración debe estar relacionada con la actividad de comercialización. “Lo que no se puede hacer es decir le pago 50 mil por cada persona que trae y si trae 10 le doy tanto”. Aclaró que con este decreto el Gobierno busca poner en cintura a esas empresas que bajo la fachada de multinivel captan ilegalmente recursos y realizan actividades que se salen del modelo que la ley prevé para estas compañías. Finalmente recordó el caso de Emgoldex, una empresa que tuvo que ser intervenida por la Superintendencia porque bajo el pretexto de que hacía venta de oro, captaba ilegalmente recursos y terminó defraudando a cientos de personas. Además fue investigada en Estados Unidos, Panamá y Perú.

Vice null Time15 enero 2016 16:24:46


No se deje engañar, regresó la estafa con la 'pirámide' DMG en Santander

0.9329198 18 noviembre 2015 22:13:24 Noticias de Bucaramanga, Santander y Colombia - Vanguardia.com

A través de publicidad engañosa buscan estafar a barranqueños. Prometen multiplicar sus dineros hasta el 200%. La Policía hace un llamado y advierte que es una modalidad de estafa.... Credito: LEIDY FLÓREZ CASTELLÓN

Vice Todas las noticias Time18 noviembre 2015 22:13:24


Superfinanciera alerta por nuevas apariciones de pirámides

0.55679345 27 marzo 2015 18:59:28 ELESPECTADOR.COM

Tres nuevos esquemas de negocios con características de un típico modelo piramidal y tres firmas que se presentan falsamente como vigiladas por la superintendencia Financiera fueron denunciadas por la entidad de control del sisteama financiero. En un comunicado de prensa, la superintendencia Financiera alerta a la ciudadanía que los esquemas piramidales constituyen una de las modalidades de captación y recaudo de recursos del público no autorizados por las autoridades. Tanto la persona que recibe el dinero, como la que se vincula, haciendo el aporte e invitando a las demás para que así mismo se inscriban están incurriendo en una captación no autorizada de dineros del público, lo que acarrea consecuencias en materia administrativa y penal, dice el informe de prensa. Las 'pirámides' están operando mediante el uso de mecanismos que no permiten a los afectados identificar a la persona ante la cual pueden reclamar o contra quien formular las denuncias, toda vez que emplean sitios virtuales para el envío de las invitaciones, de los datos de las personas a las cuales deben entregar su dinero y la forma como deben hacerlo, dice la entidad de control en un informe de prensa. La superintendencia Financiera reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar caer en negocios que prometen altos rendimientos o ingresos exorbitantes, ya que corren el riesgo de quedar incursos en una actividad ilegal y ser partícipes de esquemas piramidales. Pidió reportar a quien tenga información de este tipo de actividades ilegales ponerla en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales, de la Policía Nacional por intermedio del CAI Virtual - Centro Cibernético Policial. Los siguientes negocios denunciados por la entidad de control tienen características de esquema piramidal “PC7”: este negocio no autorizado se promociona y opera a través del correo electrónico produccioncolombia7@gmail.com. Presenta características de un típico esquema piramidal, toda vez que en el documento ofrecido a terceros los invita a entregar $100.000 y los datos de dos personas que hagan el mismo procedimiento. El dinero se envía mediante plataformas ajenas al sistema financiero y debe entregarse a la persona que el administrador informe a través de un mensaje en dicha aplicación. Dice el informe que los supuestos rendimientos que ofrecen provienen únicamente de la participación de más personas en el esquema piramidal, el cual está dividido en niveles que tienen una duración de 12 días, al cabo de los cuales los vinculados supuestamente reciben los rendimientos. “COSECHA 8.1”: se promociona y opera a través de la plataforma “Whatsapp” y constituye un típico esquema piramidal ya que en la información que difunde a través de esta aplicación invita a entregar $100.000 y los datos de dos personas que realicen la misma operación. Los recursos se deben entregar a la persona que el administrador informe a través de un mensaje instantáneo. Al vinculado le ofrecen supuestos rendimientos que provienen únicamente de la participación de más al esquema piramidal. Además se deben crear grupos de referidos para que puedan acceder a los siguientes niveles y, supuestamente, obtener más rendimientos. “DMG”: Tal y como se ha hecho en el pasado, se reitera a la ciudadanía que DMG o cualquier nombre similar con el que se presente, no se encuentran sometidas a la inspección, control y vigilancia de la superintendencia Financiera, razón por la cual, “DMG” o sus similares no tienen autorización para ofrecer en Colombia ninguna clase de productos o servicios financieros, entre los cuales se encuentra la recepción de recursos del público en forma masiva y habitual. En este caso se hace referencia al modelo de negocio denominado “DMG” el cual, además de anunciarse como vigilado por esta superintendencia, sin que esto corresponda a la realidad, hace recordación de una captadora ilegal de dineros mediante el empleo parcial del nombre de la misma. Explica el informe que este modelo de negocio se promociona a través de volantes publicitarios en los cuales se puede observar que promete ganancias entre el 100% y el 200% a las personas que participen en la operación, siempre y cuando se comprometan a referir a más personas que, a su vez, entreguen sus recursos, hecho que configuraría un típico esquema piramidal, dado que los supuestos rendimientos sólo provendrían de la vinculación de más personas y éste estaría sujeto al monto inicial de la inversión.

Vice null Time27 marzo 2015 18:59:28


Alerta en Bogotá por publicidad engañosa para invertir en DMG

0.55679345 16 enero 2015 16:48:06 ELESPECTADOR.COM

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lanzó una alerta por las nuevas promociones que estaría publicitando el grupo denominado DMG en los postes públicos de Bogotá para que los ciudadanos inviertan. La DIAN advirtió que el uso del logo de la entidad en el impreso de los avisos no está autorizado y que este grupo no cuenta con ningún respaldo de su parte. Asimismo, afirmó que cualquier información referente a DMG es falsa. También hizo un llamado a la ciudadanía para "no dejarse engañar ni ser víctima de fraudes y otros delitos". Esta empresa, intervenida por el Gobierno Nacional en 2008, fue acusada por las autoridades financieras de realizar negocios ilegales, como lavado de dinero y captación masiva y habitual de dineros del público. Hace cinco años, su fundador fue extraditado a Estados Unidos, en donde fue juzgado por lavado de activos. Es importante mencionar que el periódico El Meridiano de Córdoba también informó sobre la repartición de volantes en el departamento, en los cuales Proyecciones e Inversiones DMG (como aparentemente se hacen llamar ahora) invitan a los ciudadanos a ganarse hasta el 100 por ciento de lo que inviertan. Las autoridades iniciaron una investigación para dar con los responsables de la pirámide y evitar que las personas sean estafadas, como ocurrió hace varios años. De igual manera, la policía anunció que decomisaría cualquier volante en el que se anunciara la llegada de la captadora.

Vice null Time16 enero 2015 16:48:06


Superfinanciera alerta por supuestas pirámides

0.55679345 04 enero 2015 14:46:01 RSS Principal

La Superintendencia Financiera advirtió sobre el modelo de negocio denominado “Club Group SC”, que de acuerdo con la información que incluye en la publicidad utilizada, tiene características de un “típico esquema piramidal” , y sobre tres firmas que no se encuentran bajo su vigilancia y supervisión. Por ello, la entidad recordó que los esquemas piramidales constituyen una de las modalidades de captación y recaudo no autorizado de recursos del público en forma masiva y, “favorece el anonimato de los responsables, ya que quienes lo promocionan no lo hacen desde un domicilio físico y emplean formas de pago ajenas al sistema financiero”. Recordó, además, que tanto la persona que aparece como administrador, como la que se vincula haciendo el aporte e invitando a las demás para que así mismo se inscriban están incurriendo en una captación no autorizada de dineros del público, lo que acarrea consecuencias en materia administrativa y penal. En este sentido, la Superfinanciera hizo un llamado a la ciudadanía para que no caiga en negocios que prometen altos rendimientos o ingresos exorbitantes, ya que corren el riesgo de quedar incursos en una actividad ilegal y ser partícipes de esquemas piramidales. De otra parte, solicitó que quien tenga información de este tipo de actividades ilegales puede ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales, de la Policía Nacional, de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Economía Solidaria, de las Alcaldías o en esta Superintendencia. Adicionalmente, advirtió al público sobre nuevas firmas que no están sometidas a su vigilancia y supervisión, razón por la cual no están autorizadas para captar recursos del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad. Señaló que en algunos casos estas firmas no vigiladas emplean nombres similares o denominaciones propias de las entidades que sí están bajo la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia para generar confusión entre la ciudadanía. Finalmente, recordó que la Superintendencia Financiera tiene a disposición de la ciudadanía canales a través de los cuales se puede verificar previamente la veracidad de la información que suministran firmas que aseguran ser establecimientos financieros. De acuerdo con ello, citó la Ventanilla Única Virtual en su portal web, la sede principal en Bogotá: Calle 7 No. 4-49 , el conmutador: 594 02 00 – 594 02 01 Ext. 1651 en Bogotá, el centro de Contacto: 419 71 00 en Bogotá, la línea Gratuita Nacional: 01 8000 12 01 00 y correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co Firmas - Grupo Suramericana: A través de volantes publicitarios promociona el otorgamiento de créditos presentándose falsamente como vigilada por esta Superintendencia. NO está autorizada para desarrollar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la Superfinanciera. Difiere del “Grupo De Inversiones Suramericana S.A.”, entidad que sí se encuentra sometida a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. - Financiera Financiar: Por medio de volantes publicitarios promociona el otorgamiento de créditos anunciándose como vigilada por la Superintendencia Financiera sin que este hecho corresponda a la realidad. No puede utilizar en su denominación social la expresión “financiera”, cualidad que sólo puede ser utilizada por las entidades debidamente autorizadas por la Superfinanciera. - Grupo Empresarial De Crédito Credi – Innovar Ltda: En volantes publicitarios promociona el otorgamiento de créditos y se anuncia como vigilada por esta Superintendencia, sin que dicha afirmación sea cierta.

Vice null Time04 enero 2015 14:46:01